Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden; Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Vorlage des Lageberichtes des Vorstandes und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 durch den Vorstand – Anlage 1
3. Bericht des Aufsichtsrates (Prüfungsausschuss)
4. Bemerkung über die gesetzliche Prüfung – Prüfungsbericht
5. Aussprache / Beratung zu den Punkten 2, 3, und 4 der Tagesordnung und mögliche Beschlussfassung über den Prüfungsbericht
6. Beschlussfassung gemäß § 35 i.V.m. § 38 (5) der Satzung EBV über:
a) Billigung der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgenommenen Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen, verbunden mit der Einstellung in die gesetzliche Rücklage und die Bauerneuerungsrücklage – Anlage 2 a)
b) den Jahresabschluss 2022 und dessen Feststellung (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) – Anlage 1
c) die Verwendung des Bilanzgewinns 2022 – Anlage 2 b)
d) die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates (je gesondert) für das Geschäftsjahr 2022
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 24 (3) der Satzung EBV
- Die Amtszeit von Frau Heike Land, Herrn Theodor Schlüter und Herrn Rene´Roßmüller endet turnusmäßig. Die Wiederwahl von Frau Land und der Herren Schlüter und Roßmüller ist möglich.
8. Anträge gemäß § 33 (6) und § 33 (7) der Satzung, in Verbindung mit § 35 der Satzung
Gemäß § 33 (6) der Satzung müssen Anträge, soweit sie zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gemäß § 35 der Satzung gehören, spätestens drei Tage vor der Vertreterversammlung (12. Juni 2023) vorliegen.
9. Satzungsänderung – Anlage 3 (3.1. und 3.2.)
Gemeinsamer Antrag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Änderung der Satzung des EBV gemäß § 16 Genossenschaftsgesetz in Verbindung mit § 36 der Satzung EBV:
Überarbeitung der Satzung auf Empfehlung und in Abstimmung mit dem Fachausschuss Recht des Gesamtverbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (GdW) in Anlehnung an die Anpassung des Regelwerks des GdW aus den Jahren 2022 und 2023.
10. Dienstreisen von Aufsichtsratsmitgliedern:
Beschlussfassung über eine Dienstreise der Aufsichtsratsmitglieder Sigrid Dillmann, Friedhelm Müller und Rene Roßmüller zur Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaften vom 11. bis 13. September 2023 in Kassel.
11. Schlusswort durch den Aufsichtsratsvorsitzenden / Schluss der Vertreterversammlung
Nach Abwicklung der Tagesordnung können auch noch allgemeine Fragen erörtert werden.
Um Teilnahme wird gebeten. Bei Verhinderung bitten wir um Mitteilung.
Düsseldorf, 10. Mai 2023
Eisenbahner-Bauverein eG Düsseldorf, Rethelstraße 44, 40237 Düsseldorf
Friedhelm Müller Aufsichtsratsvorsitzender
Anlagen:
Lagebericht und Jahresabschluss 2022 - Anlage 1
Vorlage über die Billigung der Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen
und die Verwendung des Bilanzgewinns 2022 - Anlage 2 a) und b)
Vorlage Satzungsänderung – Anlage 3 (3.1. und 3.2.)